市检察院金融调查室的电子屏幕上,两列核心数据正被逐一比对,一列是林淑芬及其控制的空壳公司近五年账户流水,另一列是小王提供的“特殊运输清单”。周慧敏站在屏幕前,眼神锐利如鹰,指尖随着数据滚动不断指向关键节点,整个调查室里只剩下键盘敲击声和数据分析员的汇报声。
“周检,三年前三月十五日,也就是赵老师失踪当天,林淑芬名下‘盛通贸易’账户向境外‘金麟娱乐’公司转账800万元,备注为‘服务费’。而运输清单上明确记录,同日城郊废弃工厂有‘建材’交易,对接人‘老鬼’——正是地下钱庄负责人,这与我们之前掌握的武器走私资金流向完全吻合!”数据分析员小李指着屏幕上的重合节点,语气激动。
周慧敏微微颔首,示意继续。“两年前七月二日,江边码头‘机械配件’交易当天,林淑芬的私人账户向‘黑狼’控制的关联账户转账500万元,资金到账后三小时,该账户即向东南亚多个匿名账户拆分转账,符合跨境走私的资金洗白流程!”另一名分析员小张紧接着汇报,同时调出资金流向图谱,红色线条清晰勾勒出“林淑芬账户—黑狼关联账户—境外匿名账户”的完整链条。
更关键的发现还在后面。小李调出一年前十一月十日的记录:“当日山区仓库‘化工原料’交易,清单标注对接人‘刀疤’,而林淑芬控制的‘恒达化工’账户,于前一日向刀疤的亲属账户转账300万元,备注为‘货款’,后续该笔资金通过地下赌场洗白,最终部分回流至高磊妻子的账户!”
这一发现让整个调查室陷入短暂的寂静,随后爆发出压抑的兴奋。资金流向不仅印证了运输清单的真实性,更直接将林淑芬的非法交易与高磊的受贿行为串联起来。周慧敏看着屏幕上密密麻麻的比对结果,每一组重合的时间、金额、对接主体,都像一把锁,将宏远集团的犯罪事实牢牢锁定。
“还有近期的武器运输案!”小张快速调出相关数据,“上周运输清单记录‘钢材’交易,对接人‘老鬼’,交易前一日,林淑芬从境外备用账户向老鬼指定的地下钱庄账户转账1200万元,资金到账后,运输车辆才从仓库出发,这与我们查获的武器运输时间线完全一致!”
周慧敏深吸一口气,脸上露出欣慰的笑容。从林淑芬的账户流水,到境外赌场的洗钱记录,再到小王提供的特殊运输清单,最后到高磊亲属账户的资金回流,一条完整的财务闭环已经形成。这一闭环不仅涵盖了宏远集团走私、贩毒、非法运输武器的全部核心罪
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