市检察院的办公室里,晨光透过百叶窗斜切而入,在堆积如山的案卷上投下明暗交错的光影。周慧敏双眼布满红血丝,手中紧握着一份《检察机关查询银行存款紧急决定书》,指尖因用力而泛白——这是她连夜向上级申请的特殊权限文书,也是绕过银行层层阻挠的关键。
“周检,省检察院的批复下来了!”助理小陈快步走进办公室,将一份盖着鲜红公章的文件递过来,语气难掩激动,“同意我们启用《刑事诉讼法》第一百一十七条规定的紧急查询权限,银行必须在24小时内提供所有涉案账户流水!”
周慧敏猛地站起身,疲惫的眼神瞬间焕发光彩。这几天,她与临江银行的拉锯战早已进入白热化:常规查询申请被以“客户隐私”“手续不全”为由反复驳回,即便提交了陈雪的聊天记录作为佐证,银行依旧在高磊的暗中授意下拖延推诿。若不是她抓住银行“无正当理由拒绝协助司法调查”的违规点,向上级申请了紧急权限,恐怕至今仍被挡在门外。
“立刻联系临江银行总行法务部,带着批复文件和紧急决定书,现在就去!”周慧敏将文件仔细收好,语气坚定,“告诉他们,这是检察机关的强制要求,若再拖延,直接启动追责程序,追究相关负责人的刑事责任!”
半小时后,周慧敏一行人出现在临江银行总行的会议室里。银行法务部经理张诚看着眼前的紧急决定书和省检察院的批复,脸色瞬间变得惨白,之前的傲慢与推诿荡然无存。“周检察官,我们……我们立刻配合。”他不敢再有丝毫迟疑,连忙拨通了风控部门的电话,要求立刻调取林淑芬及其关联人员的所有账户流水。
银行的技术人员在会议室的电脑上忙碌着,屏幕上不断滚动着密密麻麻的交易记录。周慧敏的目光紧紧锁定在“林淑芬”的名字上,指尖在笔记本上快速记录着关键信息。起初,林淑芬名下的常用账户交易看似正常,多为工资发放和日常消费,但随着查询范围扩大到其亲属、关联公司的账户,一条隐秘的资金链条渐渐浮出水面。
“周检,发现了!”银行技术人员突然喊道,“林淑芬的丈夫名下有三个境外账户,近三年来有数十笔大额资金入账,总金额高达2.3亿元,来源全是宏远集团控制的空壳公司!”
屏幕上,交易记录清晰显示:这些资金从宏远集团旗下的空壳公司转出,经过多层账户中转,最终流入林淑芬丈夫的境外账户,交易备注多为“项目合作款”“咨询费”,但没有任何对应的真实业务合同支撑。更令人震惊的是,其
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